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罪犯服刑前让家人去其租房“打扫衣柜”,警方循线追赃43万元
澎湃新闻2022-09-08 16:36:18

“床底有十几本书拿回去,床底衣柜打扫干净……”洗钱罪犯莫某某在浙江服刑前向义乌警方提交了一份委托书,委托在广东茂名的家人前往广州处理自己的物品。这份委托书让警方警觉,根据委托书上隐藏的信息,民警找到了莫某某在广州的这处出租屋,并从床底下查获涉案人民币43万元。

警方在莫某某广州租处起获43万元现金赃款。

“我们在侦办莫某某涉嫌洗钱罪案件过程中,就分析莫某某有藏匿账款的可能,但是苦于没有直接证据无法查实。这份委托书当时就引起了我们的怀疑:莫某某老家在茂名,什么书这么重要,要让家人跑这么远去广州取?为什么要打扫床底衣柜?我们怀疑这个出租屋里有莫某某藏匿的赃款。”义乌市公安局经侦大队办案民警9月8日告诉澎湃新闻(www.thepaper.cn)。

2021年1月,该大队在侦办一起洗钱案件时,为最大限度挽回相关案件受害人损失,民警破案、追赃同步跟进,冻结账户、扣押财物,强力追赃挽损。通过对涉案资金流、信息流、人员流多维研判,侦办民警历时6个月,最终摸清了该犯罪团伙的组织层级、人员架构、活动范围,并锁定以莫某某为首的洗钱犯罪团伙。

经查,莫某某等人通过支付宝、银行卡等手段快速转移接收上游犯罪团伙资金,并在浙江、福建、广东等多地通过取现的方式转移涉案赃款,金额高达794万元。今年5月,莫某某因犯洗钱罪,被判处有期徒刑2年6个月,并处罚金人民币17万元。

莫某某委托书所附的草图

判决生效后,准备前往监狱服刑的莫某某突然提交了上述委托书,交由办案民警委托家人处理自己的出租屋及室内物品。委托书中,莫某某细致地画了一张草图,详细地标注了其在广州某出租房的方位,存放物品的位置,以及需要家属处理的事情。莫某某自以为瞒天过海,不想正好给仍在继续追赃的义乌警方提供了线索。至此,义乌警方已追回涉案赃款507万元。随着该洗钱案最后一名到案的团伙成员今年8月被提起公诉,以莫某某为首的洗钱犯罪团伙4名成员将全部受到法律制裁。

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