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取现32万元获得2000元“好处费”,男子“赚外快”没想到当场被普陀警方抓获
上海普陀2023-08-07 10:45:07

出借自己闲置的银行卡供他人走账,自己将卡内金额提取出来轻轻松松就可以获得2000元的“好处费”。男子黎某从老家远赴上海,怀揣着空袋子到银行取现“赚外快”,结果钱没取出来,自己却被警方带走了。

7月23日下午,东新路派出所接到反电信网络诈骗预警,辖区交通银行内,一名办理大额取现业务的男子涉嫌参与电信网络诈骗。民警赶到现场后在银行工作人员的协助下,找到了涉嫌为诈骗分子“洗钱”提取现金的男子黎某。民警发现,黎某办理取现业务的银行卡已长久未使用,然而就在事发两天前,多个私人账户突然向黎某的银行账户发起转账,累计金额达32万元。而黎某来银行办理取现的,正是这32万元。

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向银行工作人员进行反诈宣传

面对民警询问,黎某的回答闪烁其词,始终无法正面解释账户内钱款的来源以及当日取现的原因。为进一步查明事实真相,民警传唤黎某至派出所作进一步调查。

在派出所,黎某终于说出了自己这么做的实情。不久前,他在网上认识了一名自称在境外从事电信网络诈骗的网友,对方称只要借他的银行卡走账取现,事成之后便会支付一笔“好处费”。觉得有利可图后,黎某非但没有报警,反而在明知对方利用其银行卡用于诈骗洗钱的违法犯罪活动的情况下,将自己银行卡的账号密码都给了对方。没过多久,对方又提出,需要到上海的银行将卡内32万元全部取出来,取出现金后会有人与其联系,并支付其2000元“好处费”。于是,黎某特地从老家奔赴上海,带着空布袋到银行柜台取钱。没想到,钱还没拿到就被民警抓获。

目前,犯罪嫌疑人黎某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被警方依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

警方提示:广大市民朋友切勿因一时贪念,将自己身份证、银行卡等重要个人信息出借或出售给他人,特别是帮助陌生人通过自己的银行卡取现进行大额转账,从而沦为诈骗分子的帮凶。牢记天上不会无故掉馅饼,切莫因贪图眼前小利而触犯了法律的底线。

选稿:吴梦迪
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