公司运营总监成骗子帮凶?495万巨额汇款最后关头被紧急拦下

2022-08-05 16:50:42 作者:薛宁薇 来源:东方网 选稿:郑闻文

东方网通讯员宋一江8月5日报道:公司运营总监收到老板邮件,带着财会人员一起加入“新项目工作群”结果双双被骗,幸而民警在收到反诈预警后及时上门劝阻,495万项目款被全部拦截。

来自静安警方的消息,近日,静安区某会计事务所会计业务员张女士应合作公司运营总监梁女士邀请,加入了一个小范围群聊,除了梁女士本人外,群内还有梁女士所属公司的“老板”以及某生物科技公司的“首席执行官”等人,双方在友好洽谈后,请梁女士尽快安排项目款事宜,梁女士收到通知后,立即让张女士准备汇款495万至该生物医药科技公司账户。

张女士所在的会计事务所受雇于梁女士所属公司,所以在转账汇款时,需要梁女士所属公司的负责人使用银行u盾进行签批,这一过程为民警赢得了开展劝阻拦截的宝贵时间。

“当时张女士已被骗子远程遥控外去审批转款,电话也没接,所以我们通过该公司总机联系到梁女士,并得知了张女士可能的去向”。接到诈骗预警的静安公安分局南京西路派出所民警王迪和王志君立即赶赴附近银行,并在威海路某银行内找到张女士,要求其立即停止转账。此时,在与公司老板核实得知被骗后,梁女士也来电至张女士这里要求立即撤销该笔495万元的转账,成功终止了该笔交易。

当天下午,梁女士也赶到了派出所说明情况,原来,在案发前两天,梁女士收到公司“法人”要求提高办公效率,组织公司财务部门加入新建QQ群的电子邮件。

“骗子使用了和我们老板一模一样的头像昵称,而且我们公司以前也使用QQ群开展工作,所以我当时并没有怀疑对方身份”。梁女士在收到邮件后,即通知财务张女士于7月15日一起加入该群。

“一开始群里只有3个人,除了骗子冒充的我司法人外,还有此前合作公司的首席执行官,后来又陆陆续续有不少我们和对方公司的人进入群聊,因为我不具体负责该项目,所以没有再多关注群内大家在聊什么。”梁女士告诉民警,现在工作群特别多,自己确实疏忽大意,给了骗子可趁之机。所以当群内聊起“项目款”的具体情况后,梁女士便不假思索的把负责财务的张女士拉入群聊,而引发的蝴蝶效应就是,张女士认为梁女士是自己的熟人,没有存在诈骗的可能,从而降低了戒备。

“公司转账有报备制度,工作中为了节约时间,我们偶尔会根据老板和上家公司‘指令’,使用老板u盾审批转账”作为骗子最终目标的张女士,也表示今后会避免机械化的执行“领导”命令,提高警惕。梁女士也非常惭愧,从一开始的邮件开始,自己就被骗子精心设下的骗局给“套牢”,也间接导致财务被骗,险些致使公司蒙受巨大财产损失。

临走前,王迪和王志君再三叮嘱两人:日常工作中只要是跟“钱”打交道的地方,一定要当面核实清楚,多看多问多联系,避免类似事件的再次发生。目前,该案正在进一步调查之中。