因违反支付结算、反洗钱等规定，西安银行合并被罚389.2万元

2024-12-17 14:13:27 来源:东方资讯

近期，中国人民银行陕西省分行披露多张罚单。

其中西安银行因违反支付结算、反洗钱、货币金银、国库及征信管理规定，被给予警告，并处379.2万元罚款。此外，3名员工因对西安银行违反反洗钱管理规定的行为负有责任，分别给处以罚款4.5万元、1万元、4.5万元。